De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan van toepassing zijn op advocaten(kantoren) die actief zijn in de vastgoedpraktijk, ondernemingsrechtpraktijk of die gebruik maken van een derdengeldenrekening.

Deze advocaten zijn op grond van de Wwft verplicht om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Wat betekent dit concreet voor een bouwrecht advocaat? Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht, wordt de Wwft in het algemeen besproken en worden de begrippen witwassen en financieren van terrorisme toegelicht.

De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:
• Risico’s voor witwassen en financieren van terrorisme. Wanneer is de Wwft van toepassing op de bouwrecht advocaat (koop-/aannemingsovereenkomst en aanbesteding)?
• Het uitvoeren van cliëntenonderzoek (zoals identificatie en verificatie van cliënten en UBO en het UBO-register)
• Het melden van ongebruikelijke transacties. Wat is een ongebruikelijke transactie en wanneer en hoe meld je deze?